| Petkim'in Genel Kurul Toplantısı 31 Mart'ta |
|
Petkim Genel Kurul Toplantısı'nı 31 Mart 2010 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirecek. Genel Kurul gündemi aşağıdadır: PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması, 2. Başkanlık Divanına, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, 3. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi tarafından SPK (XI-29) mevzuatı ve VUK gereği hazırlanan 2009 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması ve görüşülerek karara bağlanması, 4. Yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirket Ana Sözleşmesinin 11.maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi, 5. Yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, Denetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimin, Şirket Ana Sözleşmesinin 22. maddesi ile TTK. 351. maddesi uyarınca seçim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması, 6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2010 ile 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması, 8. 2010 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kuruluna üye seçimi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine 2010 yılı hesap dönemi için ödenecek ücretlerin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım konusundaki önerisinin karara bağlanması, 10. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirilmesi, 11. Şirketimiz tarafından yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması, 12. Bilgilendirme Politikası ve İçsel Bilgiye Erişenlerin Listesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması , 13. Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin Çalışma Esasları ile Şirket Etik Kuralları'nın, Genel Kurul'un bilgisine sunulması , 14. Oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Risk Yönetimi Komitesi'nin Genel Kurul'un bilgisine sunulması , 15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 16. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış |
